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深圳摧毁跨哋域特汏非法集资集团涉案资金超

2019/06/09 来源:中卫信息港

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深圳摧毁跨地域特大非法集资集团 涉案资金超8亿元中新深圳4月28日电(郑小红)深圳警方摧毁一跨地域特大非法集资犯罪集团,经初步统计,该案

深圳摧毁跨地域特大非法集资集团 涉案资金超8亿元

中新深圳4月28日电(郑小红)深圳警方摧毁一跨地域特大非法集资犯罪集团,经初步统计,该案涉及全国多地的投资者约9000多人次,累计投资资金约8亿多元。

深圳司(简称泰某航公司)、深圳钱某创投有限公司(简称钱某创投公司)开展统一打击行动。行动中,对王某(男,38岁,浙江瑞安人,系两家公司的法定代表人)等9名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查封、冻结部分涉案资产,扣押公司客户资料、借款合同、宣传单、财务电脑、房产证、假公章等书证物证一大批。

泰某航公司经营地位于深圳市宝安区海秀路某商务大厦,经营投资咨询、担保等业务。该公司自2013年9月开始,在北京、吉林、四川、安徽、河北、河南、云南、江苏、上海、江苏、陕西、重庆、广西、江西、广东深圳等省市设立分公司或指定负责人,在当地发展业务团队,以高息为诱饵,通过公开宣传方式向社会不特定对象进行借款,借款方为泰某航公司或关联的久某久集团有限公司,借款期限为4个月至1年,保本返息,月息达%。钱某创投公司成立于2013年7月,经营地位于深圳市宝安区宝源路某大厦,主要经营P2P络借贷平台。该公司在平台上发布虚假的房产抵押借款项目,通过互联公开宣传方式,吸收社会不特定对象的资金,月息约3..8%。两家公司非法吸收的资金主要用于公司、个人的资金往来、业务员提成、归还前期投资人本金和利息。泰某航公司和钱某创投公司未经金融监管部门批准,以公开宣传方式,向社会不特定对象吸收资金,并承诺在一定期限内还本付息,其行为严重扰乱金融秩序,已涉嫌非法吸收公众存款罪。

该团伙采取虚假宣传造势、多种模式吸收资金、以高息为诱饵、借用“庞式骗局”等手段跨地域作案、手段隐蔽。泰某航公司虽注册在深圳宝安区,却主要在外省市从事非法吸存业务,个别嫌疑人使用虚假身份从事业务活动。

警方建议要理性投资,同时增强风险意识,对于投资P2P络借贷要谨慎。警方称,P2P络借贷是新兴的金融业态,一些不法平台假借互联金融的名义从事非法集资活动。投资者如发现有平台涉嫌非法集资等违法犯罪行为,应积极向银监局、金融办、公安机关等部门进行举报。(完)

原标题:深圳摧毁跨地域特大非法集资集团涉案资金超8亿元

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稿源:中国青年

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